Geldwäsche Archive

Damit das Geld aus den Drogengeschäften anderer vor der Polizei sicher ist, haben ein 39-Jähriger und seine Familie rund 43 Millionen Euro nach Polen und in andere Länder transportieren lassen.

43 Millionen Euro Drogengelder weitergeleitet – Haftstrafen

Das Geldwäsche-Geschäft ist aufgeflogen. Nun gibt es vergleichsweise milde Strafen – aber die Angeklagten sind um eine Viertelmillion ärmer. […]

Damit das Geld aus den Drogengeschäften anderer vor der Polizei sicher ist, haben ein 39-Jähriger und seine Familie mutmaßlich fast 43 Millionen Euro nach Polen transportieren lassen.

Mann wegen Geldwäsche von fast 43 Millionen Euro vor Gericht

Diese Geldwäsche-Maschine war hocheffektiv: 43 Millionen Euro Drogengeld soll ein 39-Jähriger im Ausland verschwinden lassen haben. Doch das Geschäft flog auf. Nun steht er vor Gericht. […]

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